本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　1.董事会、监事会及董事、监事、初级办理职员包管季度陈述的实在、精确、完好，不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并负担个体和连带的法令义务。

　　2.公司卖力人、主管管帐事情卖力人及管帐机构卖力人(管帐主管职员)声明：包管季度陈述中财政信息的线.第一季度陈述能否经审计

　　将《公然辟行证券的公司信息表露注释性通告第1号——十分常性损益》中枚举的十分常性损益项目界定为常常性损益项目标状况阐明

　　公司不存在将《公然辟行证券的公司信息表露注释性通告第1号——十分常性损益》中枚举的十分常性损益项目界定为常常性损益的项目标情况。

　　因公司开展需求，公司迁入新办公地点，联络方法也响应调解：公司办公地点由“广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中间”变动加“广东省广州市荔湾区流花路85号建工大楼9楼”、董事会秘书联络德律风由“”变动加“”、投资者专线（证券部）德律风由“”变动加“”、传真由“”变动加“”、电子邮箱由“变动加“”。

　　公司于2023年12月8日召开第八届董事会第十二次集会、2023年12月25日召开2023年第七次暂时股东大会审议赞成公司受让全资子公司广东省修建工程团体有限公司所持部分子公司股权并向其增资。为收缩股权层级，理顺子公司产权与办理干系，提拔修建工程招招标市场所作力，拓展市场份额，公司经由过程内部无偿划转方法受让广东省修建工程团体有限公司所持25家控股子公司股权，并以自有资金向广东省修建工程团体有限公司增资45亿元，此中1亿元计入注书籍钱、44亿元计入本钱公积。

　　停止本陈述表露日，广东省第一修建工程有限公司、广东省第二修建工程有限公司天博体育登录入口、广东省第四修建工程有限公司、广东省产业装备装置有限公司、广东省根底工程团体有限公司、广东华隧建立团体股分有限公司、广东省修建工程机器施工有限公司、广东省构建工程建立有限公司、广东省源天工程有限公司、广东省水利水电第三工程局有限公司、广东省修建机器厂有限公司、广东省广建立想团体有限公司、广东省粤建粉饰团体有限公司、广东建远修建装配产业有限公司、广东建工潮投建立有限公司、广东建工广投工程建立有限公司、广东建州修建工程有限公司、阳江市广投工程建立有限公司完成划转，股东由广东省修建工程团体有限公司变动加公司。

　　公司于2023年12月8日召开第八届董事会第十二次集会、2023年12月25日召开2023年第七次暂时股东大会审议赞成公司部门股权和资产内部无偿划转。为施行公司开展计谋，优化资本设置，进步办理服从，公司经由过程内部无偿划转方法，将公司部分子公司股权和资产内部无偿划转至全资子公司广东水电二局团体有限公司。停止本陈述表露日，粤水电轨道交通建立有限公司、广东粤水电建立投资有限公司、东南粤水电投资有限公司、新疆粤水电能源有限公司、广东致诚新能源环保科技有限公司、木垒县东方民生新能源有限公司、广东粤水电勘察设想有限公司完成划转，股东由公司变动加广东水电二局团体有限公司。

　　4.停止本陈述表露日，公司累计已投产发电的干净能源项目总装机4020.84MW，此中水力发电380.5MW，风力发电723MW，光伏发电2917.34MW。

　　贵州省普定县猫洞来腰鼓100MW风电项目，广东化州整县屋顶散布式光伏发电项目（71.194MW），湖南省邵阳市大祥区罗市镇（雨溪）120MW复合光伏发电项目，天津市东丽区金钟街道50MW生态农渔光互补光伏发电项目、天津市滨海新区腾源牧业16MW屋顶散布式光伏发电项目，青海海东市乐都区44MW分离式风电项目，广西玉林市户用散布式光伏项目（101.205MW）正在建立傍边；新疆布尔津风力发电项目三期（49.5MW），新疆托里县粤通能源禾角克风电项目一期（49.5MW）、二期（49.5MW）等正在展开投资建立的前期筹办事情。

　　本期发作统一掌握下企业兼并的，被兼并方在兼并前完成的净利润为：0.00元，上期被兼并方完成的净利润为：0.00元。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　2024年4月24日，广东省修建工程团体股分有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次集会告诉以电子邮件的情势投递部分董事，本次集会于2024年4月29日以通信表决的方法召开。集会应参会董事9人，实践参会董事9人，监事会成员列席了集会。

　　详见公司于2024年4月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上表露的《广东省修建工程团体股分有限公司2024年第一季度陈述》。

　　为进一步提拔公司标准运作程度，完美公司管理构造，按照《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司自力董事办理法子》《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》等法令法例、标准性文件的相干划定，公司对相干管理轨制停止了梳理，并分离公司实践状况，董事会赞成公司对23项公司管理轨制部门条目停止修正或从头订定，详细状况以下：

　　1.从头订定《广东省修建工程团体股分有限公司自力董事事情轨制》（该轨制需提交股东大会审议）；

　　11.修正《广东省修建工程团体股分有限公司董事、监事、初级办理职员所持本公司股分及其变更办理法子》；

　　23.修正《广东省修建工程团体股分有限公司可转换公司债券持有人集会划定规矩》（该划定规矩需提交股东大会审议）。

　　详见公司于2024年4月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上表露的《广东省修建工程团体股分有限公司关于召开2023年年度股东大会的告诉》。

　　本公司及监事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　2024年4月24日，广东省修建工程团体股分有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次集会的告诉以电子邮件的情势投递部分监事天博体育，本次集会于2024年4月29日以通信表决的方法召开。集会应参会监事3人，实践参会3人。

　　经考核，监事会以为董事会体例和考核公司2024年第一季度陈述的法式符正当律、行政法例和中国证监会等有关划定，陈述内容实在、精确、完好地反应了公司的实践状况，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　详见公司于2024年4月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上表露的《广东省修建工程团体股分有限公司2024年第一季度陈述》。

　　为进一步提拔公司标准运作程度，完美公司管理构造，按照《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》等法令法例、标准性文件相干划定，分离公司实践状况，监事会赞成对《监事集会事划定规矩》部门条目停止修正，修正比较表以下：

　　详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网上表露的修正后《广东省修建工程团体股分有限公司监事集会事划定规矩》。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　2023年10月25日，财务部公布了《企业管帐原则注释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“注释17号”），划定“关于活动欠债与非活动欠债的分别”、“关于供给商融资摆设的表露”和“关于售后租回买卖的管帐处置”的内容自2024年1月1日起实施。公司按照上述文件划定的肇端日，开端施行上述新管帐政策。

　　本次变动前公司施行财务部公布的《企业管帐原则--根本原则》和各项具领会计原则、企业管帐原则使用指南、企业管帐原则注释通告和其他相干划定。

　　本次变动后，公司将施行财务部于2023年10月25日公布的注释17号相干划定，其他未变动部门仍接纳财务部公布的《企业管帐原则--根本原则》和各项具领会计原则、企业管帐原则使用指南、企业管帐原则注释通告和其他相干划定施行。

　　1.企业在资产欠债表日未将欠债了债推延至资产欠债表往后一年以上的本质性权益的，该欠债该当归类为活动欠债。企业能否有利用上述权益的客观能够性，其实不影响欠债的活动性分别。关于契合《企业管帐原则第30号——财政报表列报》非活动欠债分别前提的欠债，即便企业故意图大概方案在资产欠债表往后一年内（含一年，下同）提早了债该欠债，大概在资产欠债表日至财政陈述核准报出日之间已提早了债该欠债，该欠债仍应归类为非活动欠债。

　　2.关于企业摆设发生的欠债，企业将欠债了债推延至资产欠债表往后一年以上的权益能够取决于企业能否遵照了摆设中划定的前提（以下简称左券前提）。企业按照《企业管帐原则第30号——财政报表列报》第十九条（四）对该欠债的活动性停止分别时，该当区分以下状况思索在资产欠债表日能否具有推延了债欠债的权益：（1）企业在资产欠债表日大概之前应遵照的左券前提，即便在资产欠债表日以后才对该左券前提的遵照状况停止评价（若有的左券前提划定在资产欠债表日以后基于资产欠债表日财政情况停止评价），影响该权益在资产欠债表日能否存在的判定，进而影响该欠债在资产欠债表日的活动性分别。（2）企业在资产欠债表日以后应遵照的左券前提（若有的左券前提划定基于资产欠债表日以后6个月的财政情况停止评价），不影响该权益在资产欠债表日能否存在的判定，与该欠债在资产欠债表日的活动性分别无关。

　　3.按照《企业管帐原则第30号——财政报表列报》的划定，对欠债的活动性停止分别时的欠债了债是指，企业向买卖敌手方以转移现金、其他经济资本（如商品或效劳）或企业本身权益东西的方法消除欠债。欠债的条目招致企业在买卖敌手方挑选的状况下经由过程托付本身权益东西停止了债的，假如该企业根据《企业管帐原则第37号——金融东西列报》的划定将上述挑选权分类为权益东西并将其作为复合金融东西的权益构成部门零丁确认，则该条目不影响该项欠债的活动性分别。

　　注释17号所称供给商融资摆设（又称供给链融资、对付账款融资或反向保理摆设，下同）该当具有以下特性：一个或多个融资供给方供给资金，为企业付出其对付供给商的金钱，并商定该企业按照摆设的条目和前提，在其供给商收到金钱确当天或以后向融资供给方还款。与原付款到期日比拟，供给商融资摆设耽误了该企业的付款期，大概提早了该企业供给商的收款期。仅为企业供给信誉增级的摆设（如用作包管的信誉证等财政包管）和企业用于间接与供给商结算对付账款的东西（如信誉卡）不属于供给商融资摆设。

　　售后租回买卖中的资产让渡属于贩卖的，在租赁期开端往后，承租人该当根据《企业管帐原则第21号——租赁》第二十条的划定对售后租回所构成的利用权资产停止后续计量，并根据《企业管帐原则第21号——租赁》第二十三条至第二十九条的划定对售后租回所构成的租赁欠债停止后续计量。承租人在对售后租回所构成的租赁欠债停止后续计量时，肯定租赁付款额或变动后租赁付款额的方法不得招致其确认与租回所得到的利用权有关的利得或丧失。租赁变动招致租赁范畴减少或租赁期收缩的，承租人仍该当根据《企业管帐原则第21号——租赁》第二十九条的划定将部门停止或完整停止租赁的相干利得或丧失计入当期损益，不受前款划定的限定。

　　公司本次管帐政策变动是按照财务部相干划定和请求停止的政策变动，契合相干法令法例的划定，施行变动后的管帐政策可以客观、公道地反应公司的财政情况和运营功效。本次管帐政策变动不会对公司当期的财政情况、运营功效和现金流量发生严重影响，也不存在损伤公司及股东长处的状况。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　广东省修建工程团体股分有限公司（以下简称“公司”）将于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，现将本次集会的有关事项通告以下。

　　（三）集会召开的正当、合规性：本次集会的召开契合《公司法》《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》和《公司章程》等有关划定。

　　（四）集会召开的日期天博体育、工夫：2024年5月20日（礼拜一）下战书14:30，会期半天；收集投票工夫为：2024年5月20日（礼拜一）。

　　此中，经由过程深圳证券买卖所（以下简称“厚交所”）买卖体系停止收集投票的详细工夫为：2024年5月20日的买卖工夫，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；经由过程互联网投票体系投票的详细工夫为：2024年5月20日上午9:15至下战书15:00时期的随便工夫。

　　投票表决时，采纳现场投票和收集投票相分离的方法，统一表决权只能挑选现场投票、买卖所体系投票和互联网体系投票中的一种，不克不及反复投票。统一表决权呈现反复表决的以第一次有用表决成果为准。

　　于股权注销日下战书收市时在结算公司注销在册的公司部分一般股股东均有权列席股东大会，并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东。

　　1.本次股东大会审议的提案1、提案3至9由公司第八届董事会第十七次集会审议经由过程后提交，提案2由公司第八届监事会第八次集会审议经由过程后提交，法式正当，材料完整，提案内容详见公司于2024年4月15日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上表露的《广东省修建工程团体股分有限公司第八届董事会第十七次会经过议定议通告》《广东省修建工程团体股分有限公司2023年年度陈述择要》《广东省修建工程团体股分有限公司第八届监事会第八次会经过议定议通告》，和巨潮资讯网上表露的《广东省修建工程团体股分有限公司2023年年度陈述》。

　　本次股东大会审议的提案10至12由公司第八届董事会第十八次集会审议经由过程后提交，提案13由公司第八届监事会第九次集会审议经由过程后提交，法式正当，材料完整，提案内容详见公司于2024年4月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上表露的《广东省修建工程团体股分有限公司第八届董事会第十八次会经过议定议通告》《广东省修建工程团体股分有限公司第八届监事会第九次会经过议定议通告》。

　　3.提案13需以出格决定经由过程，须经列席集会的股东（包罗股东代办署理人）所持有用表决权的三分之二以上经由过程。

　　（一）注销方法：法人股东应由法定代表人大概法定代表人拜托的代办署理人列席集会。法定代表人列席集会的，应出示自己身份证、停业执照复印件、能证实其具有法定代表人资历的有用证实和持股凭据；拜托代办署理人列席集会的，代办署理人应出示自己身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面拜托书和持股凭据；小我私家股东持自己身份证、股东账户卡（受托列席者须持受权拜托书、自己身份证及股东账户卡）打点注销手续。异地股东可用传真或信函的方法注销。

　　本次股东大会，股东能够经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系（地点为）参与投票，收集投票的详细操纵流程见附件一。

　　3.股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　（一）互联网投票体系开端投票的工夫为2024年5月20日上午9:15，完毕工夫为当日下战书3：00。

　　（二）股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引（2016年订正）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系划定规矩指引栏目查阅。

　　（三）股东按照获得的效劳暗码或数字证书，可登录在划定工夫内经由过程厚交所互联网投票体系停止投票。

　　兹全权拜托师长教师（密斯）代表我单元（小我私家），列席广东省修建工程团体股分有限公司2023年年度股东大会并代表本单元（小我私家）按照以下唆使对以下提案投票。若拜托人没有对表决权的情势方法做出详细唆使，受托人可利用酌情裁量权，以其以为恰当的方法投票赞成或阻挡某提案或弃权。

　　1.如欲投票赞成提案，请在“赞成”栏内响应处所填上“√”；如欲投票阻挡提案，请在“阻挡”栏内响应处所填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内响应处所填上“√”。